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税务欺诈:帕特里克和伊莎贝尔巴尔卡尼重返法庭

2020-02-06 09:08:02 来源:环球网
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据报道,勒瓦卢瓦 - 佩雷市市长帕特里克巴尔加尼和他的妻子伊莎贝尔已被送往法院逃税。

据消息来源称,这对夫妇于2月22日被送回惩教程序,作为2015年在税务机关投诉后开始的刑事调查的一部分。

裁判官怀疑市议员和他的妻子没有通过隐藏或低估其部分遗产向税务机关申报数百万欧元。

他们本可以使用复杂的蒙太奇来隐藏国外的三个别墅:圣马丁的两处房产通过列支敦士登公司获得,他们将成为真正的受益者,以及马拉喀什的一个里亚德。

这家摩洛哥房地产公司于2010年以超过580万欧元的价格收购摩洛哥房地产公司,该公司由两家巴拿马公司出资收购。 司法部怀疑这对夫妇隐藏在巴拿马的这两个结构背后,作为其亲属之一的候选人,前混合经济发展协会总干事让 - 皮埃尔奥布里。勒瓦卢瓦 - 佩雷。

帕特里克和伊莎贝尔巴尔卡尼也被指控低估了他们居住的豪华吉维尼(诺曼底)工厂,并隐瞒了部分收入。 调查人员指出,在2010年,2011年和2012年,“这对夫妇的总支出金额超过了他们的收入”,重点是频繁的现金支付。

另一项程序于2013年开始,用于洗钱并随后扩大到腐败,目前仍在进行中。 在这项调查中,国家检察官办公室(PNF)于7月要求解雇这对夫妇及其中一名子女亚历山大,以加重税务欺诈。 但从那时起,新的文件被添加到诉讼程序中,迫使调查法官重新开始调查。

案件于3月5日第二次关闭,从接近调查的消息来源获悉法新社。 在尊重当事人能够提出意见的四个月期间,PNF将在案件的这一部分可能被解雇之前提出新的起诉书。

据该消息来源称,“司法部门可能决定加入极为相关的两项调查,然后进行单一审判”。

责任编辑:韩糙将 CN037